ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان تحقيقا في الولايات المتحدة حول عمليات غسل اموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات او نشاطات ارهابية يستهدف عددا من المصارف الاميركية بينها جي بي مورغان وبنك اوف اميركا.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشفها ان "السلطات الفدرالية والمحلية تحقق في عدد من المصارف الاميركية الكبرى التي اخفقت على ما يبدو في مراقبة تحويلات اموال (...) ما سمح لمهربي مخدرات وارهابيين بغسل اموال قذرة".
واضافت ان التحقيق يعد واحدة من "اكثر عمليات مكافحة تبييض الاموال تقدما" منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة. واوضحت "نيويورك تايمز" ان السلطات لم تستكمل تحقيقاتها بعد لكنها "قريبة جدا" من تحريك دعاوى ضد جي بي مورغان وتدرس النشاطات التي قامت بها عدة مجموعات عملاقة في هذا القطاع بينها بنك اوف اميركا. وردا على سؤال للصحيفة رفض جي بي مورغان وبنك اوف اميركا الادلاء باي تعليق.