قام بنك البحرين الإسلامى مؤخرا بتنظيم مجموعة من الدورات بالتعاون مع مركز البحرين لتدريب الخدمات المالية في مكافحة غسل الأموال لأعضاء الإدارة العليا والمتوسطة، وبقية الموظفين بما في ذلك جميع الموظفين الجدد. وقد تم تنظيم الدورات على مدى يومين متتاليين بين 4 و 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقد تضمنت الدورات تقديما عن مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة المتعلقة بمعرفة الزبائن بشكل دقيق وصحيح إلى جانب معرفة طبيعة أنشطتهم الرئيسية والثانوية وشركاء العمل، وذلك بهدف خلق وعي بأنشطة مكافحة غسل الأموال عن طريقهم وعن طريق حسابهم/ حساباتهم. وشملت الدورات كذلك طريقة اكتشاف وتقديم تقارير بشأن العمليات والصفقات المشبوهة، ومعرفة طبيعة تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة وغسل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة.
يذكر أن هناك إدراكا ووعيا على مستوى عالمي بأن على جميع البنوك أن تتعامل بشكل صارم وفعال مع الأشخاص ذوي الميول والنزعات الإجرامية والمراوغين بصفة متزايدة ولديهم التمويل الكافي ولديهم خبرة تقنية مع التصميم على استخدام كل السبل والوسائل الممكنة والمتوافرة للتحايل على الأنظمة المالية التي تمثل حجر الأساس في الأنشطة التجارية الشرعية الدولية. وقد ألزم مصرف البحرين المركزي، وبموجب سياساته الرقابية الصارمة، جميع البنوك في البحرين بضرورة توفير التدريب في مكافحة غسل الأموال لجميع موظفيها.
العدد 2614 - الأحد 01 نوفمبر 2009م الموافق 14 ذي القعدة 1430هـ
