الشرطة الاسرائيلية تفحص شبهات حول ضلوع نتنياهو بقضية غسل أموال وديوانه ينفي كشفت القناة التلفزيونية العاشرة عن أن الشرطة الاسرائيلية تفحص شبهات حول ضلوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية غسل أموال كبرى......

غسل الأموال والإرهاب يغلقان البنك الأهلي السعودي في لبنان تحوطا من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أغلق البنك الأهلي السعودي يوم أمس كل فروعه في لبنان حيث سيتم سحب كافة الودائع المالية وفقا للأنظمة المصرفية...

السعودية: «جولات» على «المكاتب العقارية» لرصد «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب» تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، مطلع العام الميلادي المقبل، جولات تفتيشية على المكاتب العقارية...

البرلمان الأوروبي يوافق على اتخاذ اجراءات صارمة بشأن غسل الأموال أعطى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (20 مايو / أيار 2015) موافقته النهائية لإجراءات أوروبية جديدة صارمة بشأن غسل الأموال التي تم تتبعها بسرعة بعد هجمات باريس الإرهابية المميتة...

"العمل المالي لمنطقة المينا" تبحث توحيد الجهود لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب افتتحت صباح اليوم الثلثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في المنامة أعمال الاجتماع العام الثاني والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) من أجل...