وزارة المالية الألمانية: كثير من صفقات غسيل الأموال لا يتم اكتشافها
برلين – د ب أ
أوضح التقرير الشهري لوزارة المالية الألمانية أن كثيرا من صفقات غسيل الأموال خارج القطاع المالي بألمانيا لا يتم اكتشافها.
وجاء في التقرير أنه يمكن تقدير عدد الحالات غير المعروفة أو التي لم يتم رصدها رسميا بما يتراوح بين 15 ألف و28 ألف حالة مشتبه فيها على الأقل سنويا- ويزيد ذلك بشكل كبير عن الحالات المعلن عنها فعليا.
وأضاف التقرير أن حجم غسيل الأموال في ألمانيا يزيد على مئة مليار يورو في العام، ويزيد ذلك بمقدار الضعف تقريبا عن النسبة المفترضة حتى الآن.