6077 تقريراً في 2015 لشبهات تبييض أموال في الإمارات

الوسط – المحرر الاقتصادي

أكد المصرف المركزي الإماراتي أن «وحدة مكافحة تبييض الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب في المصرف، تلقت العام الماضي 6077 تقريراً لحالات مشبوهة من المصارف والمؤسسات المالية والتجارية، بزيادة 43 في المئة مقارنة بعام 2014» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (19 أبريل / نيسان 2016).

وأضاف: «راجع المركزي وحلّل 3940 تقريراً، أي 65 في المئة من إجمالي التقارير، وأحال 374 تقريراً إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات والبت فيها». وأشار في تقريره لعام 2015 إلى أن «المصارف تعد الجهة الأعلى في رفع التقارير، إذ قدّمت 75 في المئة من الإجمالي المرفوع لوحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة، مقارنة بـ80 في المئة عام 2014». وأكد أن «الوحدة تلقت 306 طلبات بحث عن أو تجميد أرصدة من الجهات القضائية إلى حين انتهاء تحقيقات في شأنها».